В Николаевском морпорту пытались «растаможить» 13 тонн незаконного металлолома из зоны АТО

Четверг, 6 августа, 2015 16:08
PM4image004

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого «конвертационного центра». В частности, обыски были проведены в Николаевском морском торговом порту, где было остановлено 13 тысяч тонн металлолома из зоны АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате только за последний год госбюджета нанесен ущерб более чем 400 миллионов гривен.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 тысяч тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Другие новости:

Метки:, , ,