В Николаевской области арестованы счета 15 предприятий за уклонение от налогов

Пятница, 18 сентября, 2015 10:22
налог, недвижимость

Налоговой милицией Николаевской области в ходе досудебного расследования криминального осуществления за уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах проведен ряд следственных действий, по результатам которых изъяты товарно-материальные ценности у предприятий города Николаева, которые имеют признаки фиктивности и предприятий, задействованных в региональных схемах уклонения от уплаты налогов. А именно: бухгалтерскую документацию и оргтехнику, которые содержат следы совершенных криминальных правонарушений в сфере налогообложения, на расчетных счетах арестовано свыше 1 млн. гривен. Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

В ходе дальнейшего расследования криминального осуществления при установлении обоснованных оснований следователем налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области подготовлены ходатайства относительно ареста счетов ряда субъектов хозяйственной деятельности, которые удовлетворены Центральным районным судом города Николаева и по которым вынесены соответствующие решения с целью блокирования теневых финансовых потоков у соответствующих предприятий.

Однако, невзирая на безусловную необходимость соблюдения действующего законодательства Украины, Региональным отделением одного из банков города Николаева в нарушение норм Криминального процессуального кодекса Украины, соответствующие постановления суда возвращены без выполнения, в результате чего были созданы предпосылки к противоправному использованию денежных средств, которые подлежали аресту.

В результате следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения и начато досудебное расследование в криминальном осуществлении, которое квалифицировано по ч. 1 ст. 382 Криминального Кодекса Украины по факту преднамеренного невыполнения ответственными работниками Регионального отделения одного из банков города Николаева постановлений следственного судьи Центрального районного суда относительно наложения ареста на денежные средства, которые размещены на банковских счетах 15 предприятий города, задействованных в схемах уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, по результатам совершенных противоправных действий налоговая милиция Николаевской области обратилась к Председателю Национального банка Украины для соответствующего реагирования согласно норм действующего законодательства, в том числе аннулирование лицензии соответствующего банковского учреждения.

Другие новости:

Метки:, , ,