При строительстве Ташлыкской ГАЭС подрячик «отмыл» 20 миллионов гривен

Пятница, 5 августа, 2016 17:08
9a919853-bdfe-42a3-b951-12589a7e5b21 - копия

Служба безопасности Украины вскрыла факт присвоении государственных средств ОП «ЮУ АЭС» в особо крупных размерах при строительстве Ташлыкской ГАЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Николаевской области.

Так, оперативники спецслужбы задержали курьера во время передачи им 6 миллионов гривен наличными главному бухгалтеру одного из ПАТ. Установлено, что указанные деньги были получены от ОП «ЮУ АЭС» в рамках выполнения договора на реконструкцию и строительство объектов Ташлыкской ГАЭС.

С целью выведения денежных средств «в тень», ПАТ в марте-августе текущего года осуществило несколько безтоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривен за, якобы, предоставленные строительные материалы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) УК Украины. В Харькове, Южноукраинске, Первомайске, Вознесенске продолжается серия обысков. Так, дома у главного бухгалтера изъято около 400 тысяч гривен и документация ПАТ. На одном из предприятий, контролирующихся фактическим собственником ПАТ, изъяты 16 мешков с документами, подтверждающими причастность фигурантов производства к легализации денежных средств через фиктивные предприятия. Также во время обыска на предприятии обнаружена государственная символика РФ. Ведутся неотложные следственные действия.

Другие новости:

Метки:, ,