СБУ в Николаеве разоблачила конвертцентр, через который «отмывали» деньги агропредприятий

Суббота, 17 декабря, 2016 10:43

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций.

Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяноста печатей и документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок. По материалам СБУ наложен арест почти на 200 счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Другие новости:

Теги: