Конвертцентр отмывал деньги агропредприятий и сборщиков металлолома

Воскресенье, 18 декабря, 2016 09:53

Правоохранители в Николаеве прекратили деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, работавших в сфере сбыта металлолома.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичивание денежных средств коммерческих структур путем осуществления фиктивных бестоварных операций», — отмечают в спецслужбе.

По данным СБУ, при обысках в офисах конвертцентра изъято два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок. Наложен арест на почти двести счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Другие новости:

Теги: ,