В Николаеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 56 млн гривен

Суббота, 9 сентября, 2017 11:16

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 годов «отмыл» больше 56 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формирование искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и по предварительному сговору использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных компаний.

Заказчики незаконных услуг перечисляли на счета подконтрольных организаторам предприятий безналичные денежные средства за якобы приобретенные строительные материалы, оборудование и/или предоставленные услуги по строительству, ремонту и грузовых перевозок, в дальнейшем обналичивались с помощью денежных чеков и передавались заказчикам или перечислялись для обналичивания на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Другие новости:

Tags: ,