В Николаеве руководитель госпредприятия организовал «конвертцентр» с оборотом в 50 миллионов гривен

Среда, 15 ноября, 2017 15:44

В Николаевской области руководитель одного из госпредприятий организовал противоправную деятельность, связанную с выводом бюджетных средств. Оборот такого «конвертационного центра» составил 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, руководитель госпредприятия, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором одного из обществ организовали противоправную деятельность, связанную с выводом бюджетных средств. С этой целью они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых значительно завышена.

С целью обналичивания незаконно полученных доходов, указанные лица организовали так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности, на счета которых перечислялись денежные средства, которые, в дальнейшем, перечислялись на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

Кроме того, фигуранты производства пытались организовать противоправную схему обналичивания валютных денежных средств, с целью чего ими зарегистрировано на территории стран Балтии коммерческую структуру на подконтрольное лицо.

Общая сумма проконвертированных в течение апреля-ноября 2017 года средств составила 50 млн гривен.

По результатам проведенных следственных действий — обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации предприятий, в ходе которых изъято валюту в эквиваленте свыше 1 миллиона гривен, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, входивших в конвертационного, а также компьютерную технику с электронными документами, характерными для осуществления конвертационной деятельности. При этом, непосредственно в домовладении директора госпредприятия изъято учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всего круга причастных к «конвертационному центру» лиц с целью привлечения их к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.

Другие новости:

Теги: