В Николаеве ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 6,6 миллиарда гривен

Понедельник, 11 декабря, 2017 15:04

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 6,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено 7 человек, которые на территории Николаева организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольные предприятия (транзитеры, экспортеры и группу компаний нерезидентов).

Фигуранты действовали по следующей схеме: закупали сельхозпродукцию (семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые и др.) за наличный расчет у населения, отражая в налоговом учете подконтрольных компаний эту закупку у других подконтрольных предприятий. В дальнейшем продукцию экспортировали за границу по непрямым контрактам с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов, подавая в Николаевской, Одесской и Запорожской таможни погрузочно-таможенные декларации, в которых значительно занижали фактурную стоимость товара.

В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой уже за рубежом. При этом реальный доход от операций оставался за границей на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов. В течение 2016-2017 годов через подконтрольные компании было проведено экспортных операций на сумму более 6,6 млрд грн.

По результатам проведенных обысков изъяты печати и штампы подконтрольных предприятий, в т.ч. нерезидентов, 1 млн 950 тыс. грн и 33 тыс. 152 долл. США наличными, документы, черновую бухгалтерию.

Другие новости:

Теги: , , , ,