Правоохранители «накрыли» конвертцентр с филиалом в Николаеве, который «отмыл» 200 млн грн

Среда, 7 марта, 2018 10:52

Сотрудники налоговой милиции в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева. Об этом сообщает пресс-службу Государственной фискальной Службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

«Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранта зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово — хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались «предпринимателям» за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги», — говорится в сообщении.

Таким образом в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн. На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников «конверта» и в их автомобилях.

По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1 млн 200 тысяч гривен, находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2 млн 200 тыс. грн.

 

Другие новости:

Теги: