СБУ заявила, что раскрыла чиновников налоговой службы, благодаря которым выводили более 500 млн ежемесячно, — обыски проходили и в Николаеве

Четверг, 16 января, 2020 11:50

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 000 000 гривен ежемесячно. В деле фигурирует и Николаевская область. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией.

«Таким образом злоумышленники давали возможность ряду «конвертационно-транзитных» групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия», — сообщили в СБУ.

В спецслужбе заявили, что эта компания осуществляет разработку программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.

«Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам», — добавили в СБУ.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

В то же время в управлении ГНС в Николаевской области  прокомментировали информацию. Там сообщили, что была изъята часть документов.

«15 января в Главном управлении ГНС в Николаевской области работниками следственного управления Службы безопасности Украины проведено изъятие документов по регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных относительно одного субъекта хозяйственной деятельности. Следует отметить, при проведении следственных действий работники ГНС Николаевщины максимально способствовали эффективной работе правоохранителей», — говорится в сообщении.



Самые интересные новости на Нашем Telegram-канале


Другие новости:

Теги: ,