На Николаевщине через счет фиктивного предприятия незаконно проконвертировано 6,8 млн.грн.

Пятница, 19 октября, 2012 10:45
При отработке субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной продукцией, сотрудниками налоговой милиции области было выявлено «конвертационный центр», в состав которого входило несколько фиктивных предприятий, сообщает пресс-служба ГНС Николаевской области.
За период деятельности центра, а именно июль — сентябрь 2012 года, через расчетный счет фиктивного предприятия, незаконно проконвертировано денежных средств на сумму 6,8 млн.грн.
В дальнейшем организатор «конвертационного центра» гр.Ф., с помощью пластиковой карты в банкоматах или в кассах "Приватбанка" г. Николаева без проблем получал деньги наличными.
Сотрудниками налоговой милиции области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц так называемого предприятия.
Также предупреждены факты дальнейшей легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции урожая 2012 года на сумму свыше 100 млн. грн. Следствие продолжается.